Íslenskur PEP listi

Hér geta tilkynningarskyldir aðilar flett upp einstaklingum eftir kennitölu.

Keldan heldur úti íslenskum PEP lista sem inniheldur einstaklinga sem teljast í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla. Á listanum eru einstaklingar sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu ásamt nánustu fjölskyldu og samstarfsmönnum á síðustu 12 mánuðum. Sjá skilmála.

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. peningaþvættislaga ber tilkynningaskyldum aðilum að kanna hvort viðskiptamaður eða raunverulegur eigandi lögaðila sé í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.

Athugið að hver uppfletting er samkvæmt verðskrá Keldunnar