Hvíla á þér skyldur um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka?
Keldan býður upp á öflugar lausnir sem aðstoða tilkynningarskylda aðila við að framkvæma áreiðanleikakönnun og viðhafa eftirlit með viðskiptavinum á einfaldan og öruggan hátt.

Keldan KYC Fá kynningu Svara áreiðanleikakönnun

Áreiðanleiki og yfirsýn

KYC kerfið („Know your customer") er ætlað til utanumhalds og framkvæmdar áreiðanleikakannana og stenst þau lög sem tilkynningarskyldir aðilar falla undir um aðgerðir gegn peningaþvætti (AML) og fjármögnun hryðjuverka (CTF).
Kerfið gerir notendum kleift að framkvæma áreiðanleikakannanir á einfaldan hátt og öðlast góða yfirsýn á viðskiptavinum, lögaðilum og einstaklingum.

Lausnir sem viðskiptavinir treysta

0+viðskiptavinir

0+kannanir á mánuði

Góð heildstæð yfirsýn á viðskiptavinum

Áreiðanleikakannanir á lögaðilum og einstaklingum.

Áreiðanleikakannanir á erlendum aðilum.

Gildandi skráning með raunverulegum eigendum, sótt sjálfkrafa frá Hlutafélagaskrá.

Sjálfvirk leit á íslenskum PEP lista Keldunnar.

Sjálfvirk leit á móti alþjóðlegum válistum.

Ríkisfang einstaklinga keyrt á móti áhættu- og ósamvinnuþýðum ríkjum.

Spurningalisti sendur út og svör við spurningalista móttekin.

Rafræn innskráning viðskiptavina (framvísun persónuskilríkja).

Skráning áhættumats handvirkt eða sjálfvirkt.

Skjöl hengd við hverja áreiðanleikakönnun (aukin áreiðanleikakönnun).

Sjálfvirk áminning þegar ákveðinn tími er liðinn frá síðustu könnun.

Viðvarandi eftirlit með stöðu viðskiptavina á móti innlendum og erlendum válistum.

Skjáskot úr KYC kerfinu

AML vöktun

AML vaktin er þjónusta sem gerir tilkynningarskyldum aðilum kleift að framkvæma reglubundna athugun á viðskiptavinum með sjálfvirkum hætti í gegnum vefþjónustur og/eða vefviðmót Keldunnar.

AML vaktin veitir samfellda vöktun á helstu áhættuþáttum, þar á meðal stjórnmálalegum tengslum (PEP), alþjóðlegum válistum, neikvæðu orðspori, ríkisfangi, gildandi skráningu og raunverulegum eigendum lögaðila.

AML vaktin

Fá kynningu á KYC kerfinu

Hafðu samband ef þú vilt fá aðgang að Keldan KYC eða til að panta kynningu á kerfinu.

Verðskrá

Keldan áskrift: 5.490 kr.

Mánaðargjald

Aðgangur að KYC kerfinu: 1.990 kr.

Mánaðargjald

Áreiðanleikakönnun á lögaðilum: 1.490 kr.

Áreiðanleikakönnun á einstaklingum: 790 kr.

Vöktun: 24 kr.

Mánaðargjald

Athugið, verðin eru án VSK.